Как через казино Pin-Up удалось обналичить сотни миллионов гривен
ГБР поведало СМИ, как обналичивались крупные суммы денег с участием онлайн-казино Пин-Ап. Игорное заведение предоставляет свои услуги в нескольких странах. На территории Украины с деятельностью Пин-Ап связывают компанию, которой управляет Игорь Зотько. Расследование показало, что данный предприниматель также владеет целой сетью наземных заведений и букмекерских контор, которые предоставляют свои услуги под вывеской Pin-Up.
Из уголовного дела стало известно, что легальное игорное заведение активно сотрудничало с российским бизнесом. Благодаря мошеннической схеме злоумышленники вывели из Украины сотни миллионов гривен.
Суть мошеннических действий
Выдача официальной лицензии КРАИЛ позволила компании с весны 2021 года предоставлять свои услуги в мире гэмблинга на законных условиях. Сеть Pin-Up зарегистрировала для работы несколько сайтов в сети интернет. Здесь принимались ставки от любителей спортивных состязаний и онлайн-казино. Оператор игорного заведения также предусмотрел партнерскую программу, аффилированную в разных странах (Бразилии, Украине, Индии и многих других).
За успешным бизнесом скрывалась деятельность кипрской компании GURUFLOW TEAM LTD, которая находится под управлением нескольких российских предпринимателей. Из уголовного дела стало известно, что россияне управляют игорным заведением для вывода денег из Украины. Благодаря использованию мошеннических схем им удалось обналичить порядка 260 000 000 гривен только за два года. Деньги использовались для «оплаты» программного обеспечения, а финансовые операции продолжались даже после вторжения в Украину российских войск. Стоит отметить, что на период ввода военного положения подобные транзакции попали под ограничения. Софт Guru Platform Suit, используемый на сайте Пин-Ап, необходим для корректной работы платежных систем. В их числе КИВИ, карты МИР и Яндекс. Мани. Данные сервисы находятся в Украине под санкциями.
Владельцем компании GURUFLOW до начала 2022 года считалось ООО «Пин-Ап.РУ, которое в результате ребрендинга получило название ООО «Фонкор». Именно эта организация в течение 2022 года перечислила в казну России около 580 млн. рублей в качестве налога. В начале 2023 года СНБО приняла решение о введении санкций против «Фонкор» на ближайшие 50 лет. При этом мошенническая схема и дальше продолжала работать.
Номинальным владельцем игорного заведения на территории Украины считается Игорь Зотько. Бизнесмен не смог поведать правоохранительным органам, где взял 30 млн. грн. для уставного капитала компании. До сих пор остается открытым вопрос, откуда собственник игорного бизнеса получил в качестве дивидендов порядка 605 млн. грн. Следователи считают, что финансовые средства были получены обманным путем. Поэтому Зотько подозревается в помощи стране-агрессору. Ему светит лишение свободны сроком до 15 лет.
Сотрудники КНИИСЭ провели расследование, которое подтвердило негативное воздействие игорных заведений на боеспособность украинской армии. Программное обеспечение, которое используется на сайте казино, собирает персональные данные пользователей, в том числе и платежные реквизиты. Далее эти сведения поступают россиянам. Даже предупреждение СБУ, которое было сделано в 2021 и 2022 годах, не смогло запретить работу виртуального клуба.
Как организаторы мошеннической схемы обходят ограничения
Чтобы обойти санкции, оператор Пин-Ап активно пользуется системой зеркал, которая перенаправляет посетителей на незаблокированные игровые площадки. Кроме того, весной 2022 года бренд получил новое имя Ivanbet.
Все онлайн-заведения, которые как-то связаны с данной игровой платформой, контролируются регулятором Кюрасао и B.W.I. Black-Wood Limited. Конечным бенефициаром считается россиянин Максим Баев. Игровые площадки предоставляют свои услуги в Украине без уплаты налогов в казну. Незаконную работу игорного заведения покрывает руководитель КРАИЛ и несколько его подчиненных.