Директору компании Pin Up, которого подозревают в отмывании денег страны-агрессора – России, избрали меру пресечения в виде ареста. Информация об этом поступила от Татьяны Сапьян в эфире телемарафона, которая является советником главы Государственного бюро расследований касательно коммуникационных вопросов.

Директора онлайн-казино Пин Ап не только подозревают в том, что он оказывал помощь стране-агрессору в совершении незаконных действий. Ему также избрали меру пресечения и отправили под арест, не предоставив возможности внести залоговую сумму.

Стало известно, что задержание директора онлайн-казино Pin Up произошло 14 февраля 2025 года. В результате расследования удалось выяснить, что он проворачивал махинации по отмыванию российских рублей.

С чего все началось

Немного ранее прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно с представителями ГБР и Государственной службы финансового мониторинга проводилось расследование касательно работы вышеупомянутого казино.

Во время этого удалось узнать, что казино связано с субъектами в Украине, которые находятся под санкциями и представителями Российской Федерации. Кроме того, часть полученных денежных средств пополняла бюджет страны-агрессора и была направлена на поддержку войны в Украине.

Важно отметить, что в январе сотрудникам ГБР удалось задержать одного из членов КРАИЛ. Госслужащий совместно с председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не предпринимал никаких действий для того, чтобы отозвать лицензию у онлайн-казино, замешанного в отмывании российских денежных средств.

В декабре 2024 года также был арестован Иван Рудой, выполняющий обязанности руководителя КРАИЛ. Ему выдвинули подозрение в том, что он оказывал помощь вражескому государству, а также нелегально хранил наркотические вещества в больших объемах.